[데일리비즈온 이승훈 기자] IBK기업은행이 이란의 핵시설과 불법 무기 거래를 위한 검은 돈의 유통창구로 활용된 것으로 보인다고 미국 언론이 미 재무부의 말을 인용해 보도했다.
미국 수사 및 금융당국은 이란이 무역 제재를 회피하기 위해 이란과 원화 결제시스템이 구축된 기업은행 등 한국의 은행 계좌들이 이용되고 있다고 보고 수사를 진행해왔다.
IBK기업은행은 지난 2014년에도 이란에 1조원대의 자금을 부당 지급한 것이 알려져 국내 금융당국으로부터 제재받은 이력이 있다. 당시 교도통신 등 외신은 IBK기업은행이 이란의 불법 핵시설과 무기 거래를 위한 검은돈의 돈세탁 및 유통창구 역할을 하고 있다는 의혹을 제기했다.
블룸버그통신은 지난 달 2월 21일자 보도에서 미국 금융당국과 유럽이 이란에 금융 제제 조치로 이란이 아시아권 은행을 찾았고 그 중에 하나가 IBK기업은행이라고 밝힌 바 있다.
IBK 기업은행이 이란의 핵자금 세탁창구로 지목되면 IBK기업은행의 주가가 떨어질 수 있고 국내의 외환거래법이나 미국의 제재, 거액의 벌금 부과 등으로 어려움이 있을 수 있다. 돈세탁 창구로 이용된 NH농협 뉴욕지점이 최근 1100만달러의 벌금을 부과 받기도 했다.
이란 핵자금 검은돈을 수사중인 미국 수사 및 금융당국이 이란의 핵자금 돈세탁 및 유통창구 혐의를 받고 있는 IBK기업은행 뉴욕지점에 대해서도 혐의를 인정하면 거액의 벌금을 내릴 수 있다.
이란 핵자금에 대해 IBK기업은행 관계자의 해명을 구했지만 IBK기업은행 관계자는 잘 모른다고 말했다.
